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股票代码:600763 SH
通策医疗股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
2022-01-01 00:00:00

证券简称:通策医疗                证券代码:600763            编号:2021-042                通策医疗股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  通策医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于 2021年 12 月 31 日以现场结合通讯的方式召开,会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:  1、审议《通策医疗股份有限公司关于同意放弃参股公司浙江通策眼科医院投资管理有限公司股权优先认购权的议案》  为整合各方资源共同推进眼科项目,浙江通策眼科医院投资管理有限公司(以下简称“眼科管理公司”)小股东童志鸿先生拟向自然人杨祎辰女士、张玲玲女士、方艺华女士转让其所持有的眼科管理公司合计 2.25%的股权。本次股权转让完成后,眼科管理公司的股东将增加至 9 名,各股东将进一步发挥各方资源优势,全力推进眼科医疗服务的快速发展。  本议案同意放弃公司对眼科管理公司对外股权转让的优先认购权。  由于眼科管理公司是公司参股公司,本次公司放弃眼科管理公司对外股权转让优先认购权事项构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。  过去 12 个月内上市公司与眼科管理公司及其他关联人之间同类关联交易未达到3000 万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》等其他相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司关于同意放弃参股公司浙江通策眼科医院投资管理有限公司股权优先认购权的公告》。  表决结果:6 票同意;0 票弃权;0 票反对。关联董事吕建明先生对本议案回避表决。  2、审议《通策医疗股份有限公司关于入驻浙江大学校友企业总部经济园购买相关物业的议案》  (1)本次交易双方为通策医疗股份有限公司(以下简称“通策医疗”)与浙江大学创新创业研究院有限公司(以下简称“浙大创业研究院”)。浙大创业研究院由浙江大学教育基金会出资设立,其注册资本为 20000 万元。  (2)本次交易事项为购买浙大创业研究院物业资产,余政工出〔2020〕16 号地块(178-3 号地块、D 区块)D4-1#、D4-2#,预测绘建筑面积为 2948.87 平方米,所需支付房款(人民币)按预测绘面积乘以单价计算为 3538.644 万元。余政工出〔2019〕29 号地块(178-2 号地块、B 区块)B3 幢 1-18 层,预测绘建筑面积为 34733.54 平方米,所需支付房款(人民币)按预测绘面积乘以单价计算为 41680.248 万元。余政工出〔2019〕28 号地块(178-1 号地块、C 区块)C4 幢部分物业,预估建筑面积约为3117.59 平方米,按预估建筑面积乘以单价计算为 3741.108 万元。  上述物业产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司关于入驻浙江大学校友企业总部经济园购买相关物业的公告》。  表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。  特此公告!                                              通策医疗股份有限公司董事会                                                          2022 年 1 月 1 日

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