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股票代码:600763 SH
通策医疗关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的公告
2018-02-03 00:00:00

证券简称:通策医疗                   证券代码:600763               编号:2018-020                        通策医疗投资股份有限公司     关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月2日召开第八 届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举第八届董事会各专门委员会组成人选的议案》、《关于聘任公司总经理、财务总监、副总经理等高级管理人员的议案》,现将相关情况公告如下:    一、选举公司第八届董事会董事长    公司第八届董事会选举吕建明先生担任公司第八届董事会董事长,任期至第八届董事会届满之日止。    二、选举公司第八届董事会副董事长    公司第八届董事会选举章锦才先生担任公司第八届董事会副董事长,任期至第八届董事会届满之日止。    三、选举第八届董事会各专门委员会组成人选    公司第八届董事会选举产生公司董事会各专门委员会    1、战略委员会委员:吕建明先生、章锦才先生、严建苗先生、吴清旺先生;其中吕建明先生任主任委员。    2、提名及薪酬委员会委员:严建苗先生、吴清旺先生、冯晓女士、吕建明先生;其中严建苗先生任主任委员。    3、审计委员会委员:冯晓女士、严建苗先生、吴清旺先生;其中冯晓女士任主任委员。    上述各专门委员会委员任期至第八届董事会届满之日止。    四、聘任公司总经理、财务总监、副总经理等高级管理人员    1、经董事长提名,提名及薪酬委员会审核,公司第八届董事会聘任王毅女士为公司总经理。    2、经董事长提名,提名及薪酬委员会审核,公司第八届董事会聘任寿叶飞女士为公司财务总监。    3、经董事长提名,提名及薪酬委员会审核,公司第八届董事会聘任张华先生为公司董事会秘书。    4、经总经理提名,提名及薪酬委员会审核,公司第八届董事会聘任谌兵先生为公司副总经理。    上述高级管理人员任期至第八届董事会届满之日止。    特此公告!                                                   通策医疗投资股份有限公司董事会                                                                 二〇一八年二月三日

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